XXXXXXXXX有限公司
股東會決議
XXXXXXXX有限公司(下稱“公司”)于XXXX年X月X日經(jīng)全體股東一致同意,根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,就公司整體變更為股份有限公司之事宜作出如下股東會決議:
一、同意根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,由公司全體股東作為發(fā)起人,將公司整體變更為股份有限公司,股份公司名稱為XXXXXXXXX股份有限公司。
注冊資本由XXX萬元變更為XXX萬元。(注:注冊資本增加時填寫此項)
申報經(jīng)營范圍為:XXXXXXXXXXXXXX。(注:經(jīng)營范圍變化時填寫此項)
公司住所變更為:XXXXXXXXXXXXXX。(注:住所變化時填寫此項)
二、同意組成“股份公司籌備組”,成員包括XXX、XXX、XXX、XXX、XXX,其中XXX為籌備組組長。授權(quán)籌備組全面負責股份公司的籌備工作,辦理股份公司的有關(guān)事務(wù),起草相關(guān)文件(包括股份公司章程),辦理與股份公司相關(guān)的前期準備及其它程序性工作。
三、同意公司整體變更為股份公司后,公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)和其它一切權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)均由股份公司承繼。
四、同意自XXXXX股份公司成立董事會之日起終止XXXXX有限公司執(zhí)行董事職務(wù)。
五、同意自XXXXX股份公司成立監(jiān)事會之日起終止XXXXX有限公司監(jiān)事職務(wù)。
六、同意自XXXXX股份公司董事會選舉產(chǎn)生經(jīng)理之日起終止XXXXX有限公司經(jīng)理職務(wù)。
七、同意公司現(xiàn)行的《XXXXXX有限公司章程》于股份公司通過《XXXX股份有限公司章程》之日終止。
股東簽名(蓋章):
XXXX年X月X日
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