廣州XX有限公司改制廣州XX股份有限公司股東會(huì)決議
XXXXXXXXXX股份有限公司
第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄
XXXXXXXXXX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一次股東大會(huì)于XXXX年 X月X日在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的發(fā)起人共XX名,合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份數(shù)XX萬(wàn)股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%,符合《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了本次大會(huì)的所有議案,并通過了以下決議:
一、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《XXXXXXXXXXX股份有限公司籌辦情況的報(bào)告》,決議將XXXXXXXX有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司,公司名稱變更為XXXXXXXXXXX股份有限公司。
注冊(cè)資本由XXX萬(wàn)元變更為XXX萬(wàn)元。(注:注冊(cè)資本增加時(shí)填寫此項(xiàng))
申報(bào)經(jīng)營(yíng)范圍為:XXXXXXXXXXXXXX。(注:經(jīng)營(yíng)范圍變化時(shí)填寫此項(xiàng))
公司住所變更為:XXXXXXXXXXXXXX。(注:住所變化時(shí)填寫此項(xiàng))
二、以 XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《XXXXXXXXX股份有限公司設(shè)立情況的議案》。
確認(rèn)XXXXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX審字[201X]XXXXXXXXXXX號(hào)審計(jì)報(bào)告,截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)為XXX元;確認(rèn)XXXX資產(chǎn)評(píng)估有限公司于XXXX年X月X日出具的XX評(píng)報(bào)字[201X]第XX號(hào)《評(píng)估報(bào)告書》,截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)為XXXXXXX元。同意以經(jīng)XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX審字[201X]XXXXX號(hào)審計(jì)報(bào)告審計(jì)的截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)XXX元,按照1:XXXXXXXX的比例折股為XXXX萬(wàn)股,總額為人民幣XXXXX萬(wàn)元的凈資產(chǎn)作為股份公司的注冊(cè)資本。凈資產(chǎn)大于股本的余額XXXXXXX元計(jì)入股份公司的資本公積。該股份總額由公司目前的全體股東按照其現(xiàn)時(shí)持有的公司股權(quán)比例分別持有。
發(fā)起人出資情況:
序號(hào) | 發(fā)起人姓名或名稱 | 認(rèn)購(gòu)的股份數(shù) (萬(wàn)股) | 持股比例 (%) |
出資方式 |
1 | 凈資產(chǎn)折股 | |||
2 | 凈資產(chǎn)折股 | |||
3 | 凈資產(chǎn)折股 | |||
4 | 凈資產(chǎn)折股 | |||
合計(jì) | 100% | —— |
三、以 XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過啟用《XXXXXXXXX股份有限公司章程》。
四、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于選舉XXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)組成人員的議案》,選舉XXX、XXX、XXX、XXX、XXX為公司第一屆董事會(huì)成員。
五、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議《關(guān)于選舉XXXXXXX股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》,選舉XXX、XXX為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,與職工民主選舉的職工代表監(jiān)事XXX共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
六、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于XXXXXXXX股份有限公司設(shè)立費(fèi)用的議案》。
七、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于授權(quán)XXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)辦理股份有限公司工商注冊(cè)登記手續(xù)及非現(xiàn)金資產(chǎn)更名相關(guān)事宜的議案》。
八、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
九、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
十、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
十一、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度>的議案》。
十二、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》。
十三、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》。
十四、以XX萬(wàn)股贊成,占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%,審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員行為規(guī)范>的議案》。
全體發(fā)起人簽字(蓋章):
XXXX年X月X日
(本頁(yè)無正文,為XX股份有限公司第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄簽署頁(yè))
會(huì)議主持人簽字:
______________
與會(huì)董事簽字:
_______________ ________________ ______________
_______________ ________________
XXXX年X月X日
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